ألقت السلطات السودانية، السبت، القبض على مسؤولين كبار في أحد البنوك من بينهم مديره ومستثمرون أجانب على خلفية عملية تزوير وصفت بالضخمة، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وأضافت الصحيفة أن السلطات ألقت القبض على مدير بنك شهير ونائبه بجانب اثنين من الموظفين وثلاثة من كبار العملاء في البنك علاوة على ثلاثة مستثمرين يحملون الجنسية الصينية وآخرين، ووجهت لهم تهمة "تزييف العملات".
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد شرطة المباحث المستثمرين أثناء شرائهم كميات كبيرة من محصول القطن بسعر أعلى من السوق داخل مؤسسة حلفا الزراعية، ومن ثم إكمال عمليات حلج وتصدير القطن إلى خارج السودان.
ورصدت المباحث واللجنة الفنية القادمة من الخرطوم سحب وتداول مبلغ 80 مليون جنيه سوداني خلال أسبوع، حيث تولى المستثمرون عملية شراء القطن من مزارعي المشروع، واتضح بعد تحريات المباحث أن العملات مزورة بتقنية عالية وجرى سحبها من ذلك البنك.
وكشفت التحريات الأولية بحسب "سودان تربيون" عن تورط مدير البنك ونائبه واثنين من الصرافين بتسلم توريدات العملات المزيفة من عملاء كبار في البنك أثناء إيداعهم مبالغ مالية ضخمة.
وكشفت تقارير أولية أعدتها لجنة فنية من البنك المركزي السوداني بأن عمليات التزوير تمت باحترافية وباستخدام تقنية عالية.